理事会会议制度

理事会会议制度

第一条  本单位设理事会,其成员为11人,理事会是本单位的决策机构,理事由举办者(包括出资者)、职工代表(由全体职工推举产生)及广东省社会科学界联合会推选产生。理事每届任期四年,任期届满,连选可以连任。

第二条  理事会行使下列事项的决定权:

(一)修改章程:

(二)业务活动计划;

(三)年度财务预算、决算方案:

(四)增加开办资金的方案;

(五)本单位的分立、合并或终止;

(六)聘任或者解聘本单位正副院长及财务负责人;

(七)罢免、增补理事:

(八)内部机构的设置:

(九)制定理事会会议制度、重大事项报告制度、科研活动管理制度,文书档案资料管理制度、印章管理制度、财务和财产管理制度、劳动用工制度、安全责任制度,内部惩戒规定等内部管理制度。

(十)从业人员的工资报酬。

第三条  理事会每年召开两次会议。有下列情形之一,应当召开理事会会议:

(一)理事长认为必要时:

(二)1/3以上理事联名提议时,

第四条  理事会设理事长1名,副理事长2名。正副理事长由理事会以全体理事的过半数选举产生或罢免。

第五条  副理事长协助理事长工作,理事长不能行使职权时,由副理事长代其行使职权。

第六条  召开理事会会议,应于会议召开10日前将会议的时间、地点、内容等一并通知全体理事。理事因故不能出席,可以书面委托其他理事代为出席理事会,委托书必须载明授权范围。

第七条  理事会会议应有1/2以上的理事出席方可举行。理事会会议实行11票制。理事会作出决议,必须经全体理事的过半数通过。

下列重要事项的决议,须经全体理事的2/3以上通过方为有效:

    (一)章程的修改:

    (二)本单位的分立、合并或终止;

    (三)本单位院长的聘任或者解聘:

    (四)本单位法人代表的确定:

    (五)理事会认为要提交的其他事项。

第八条  理事会会议应当制作会议记录,形成决议的,应当当场制作会议纪要,并由出席会议的理事审阅和签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定,致使本单位遭受损失的,参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载干会议记录的,该理事可免除责任,理事会相关记录由秘书长存档保管。

    第九条  理事长行使下列职权:

    (一)召集和主持理事会会议:

    (二)检查理事会央议的实施情况;

    (三)法律,法规和本单位章程规定的其他职权。

第十条  本单位院长对理事会负责,并行使下列职权:

    (一)主持单位的日常工作,组织实施理事会的决议:

    (二)组织实施单位年度业务活动计划;

    (三)拟订单位内部机构设置的方案;

    (四)拟订内部管理制度;

    (五)提请聘任或解聘本单位副职和财务负责人;

    (六)聘任或解聘内设机构负责人。本单位院长列席理事会会议。

广东亚太创新经济研究院章程

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